КОРРУПЦИЯ И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ: ВЗАИМОСВЯЗЬ И КРИТЕРИИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ
Ключевые слова:
коррупция, преступные доходы, легализация, предикатное преступление, финансовое расследование, возврат активов, квалификация преступленияАннотация
В статье анализируются правовая и криминологическая взаимосвязь между коррупционными преступлениями и легализацией доходов, полученных от преступной деятельности, а также критерии их разграничения. На основе формально-юридического, сравнительно-правового, системного, содержательного и статистико-динамического методов анализа предложена четырёхэлементная модель проверки: «предикатное деяние – конкретный преступный актив – самостоятельное действие по легализации – осведомлённость и цель». Эмпирическая часть исследования основана на официальной судебной статистике за 2020–2024 годы. Отсутствие в источнике отдельного годового ряда данных по статье 243 Уголовного кодекса Республики Узбекистан открыто отмечается в качестве ограничения исследования. По результатам исследования разработаны предложения по вопросам квалификации преступлений, проведения параллельных финансовых расследований, обеспечения открытости статистических данных, межведомственного информационного обмена и возврата активов, а также определены количественные показатели их эффективности.
