ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДОХОДОВ ОТ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ
Ключевые слова:
преступление, уголовная ответственность, преступные доходы, отмывание денег, легализация, наказаниеАннотация
В мире особое внимание уделяется борьбе с преступностью, назначению наказания на основе принципа справедливости за преступления, совершаемые судами, либерализации уголовного законодательства. В частности, большое внимание уделяется установлению ответственности за легализацию доходов, полученных преступным путем, и предупреждению ее причин и условий, надлежащей квалификации данного преступления и повышению ответственности за его совершение, усилению имплементации международных стандартов в национальное законодательство. Одним из основных факторов, создающих теневую экономику, является легализация доходов, полученных преступным путем. Основная часть преступных доходов легализуется путем обхода контроля и ввода их в коммерческий оборот. Существуют различные способы легализации доходов, полученных таким образом. Наличные деньги и другие ценности, полученные незаконным путем, могут быть сданы на хранение в банк или потрачены, например, на покупку недвижимости. Затем недвижимость продается, и деньги становятся законными. В данной статье анализируются взгляды и мнения различных ученых о понятии отмывания денег.
